Январь 1, 2017 / By adminerab
Пропозиції щодо переходу із ПАТ в ПрАТ (для Публічних акціонерних Товариств)
ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» пропонує Вам допомогу у здійсненні зміни типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Для зміни типу Товариства необхідно вчинити наступні дії:
- Скликати Загальні збори акціонерів за 30 календарних днів до запланованої дати проведення ЗЗА у 2017 році з наступними питаннями в порядок денний:
1) Обрання лічильної комісії.
2) Обрання голови та секретаря зборів акціонерів, затвердження регламенту ЗЗА.
3) Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
4) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.
5) Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7). Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.
8). Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
9). Зміна назви Товариства.
10). Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11). Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Генерального директора, про ревізора Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві.
12). Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
13). Обрання Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14). Про припинення повноважень Голови правління.
15). Про обрання Генерального директора Товариства.
16). Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання Ревізора Товариства.
17). Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2016 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2016 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року. (Питання може не розглядатись в разі відсутності значних правочинів.)
Збори скликаються Наглядовою радою Товариства, про що складається відповідний протокол засідання Наглядової ради.
Крім того, Наглядова рада Товариства, затверджує порядок денний, визначає проекти рішень по питанням порядку денного, затверджує форму бюлетенів на ЗЗА, обирає персональний склад реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії або укладає договір з депозитарною установою на виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.
Повідомлення про скликання ЗЗА надсилається персонально кожному акціонеру способом передбаченим статутом Товариства, розміщується на сайті НКЦПФР, на власному сайті Товариства, публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – не менш ніж за 30 календарних днів до ЗЗА.
Рішення по восьмому та десятому питанню приймаються ¾ голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у ЗЗА.
- В разі прийняття позитивного рішення по 8-10 питанню порядку денного протягом 3-х днів вносяться зміни до статуту Товариства у державного реєстратора. Протокол ЗЗА і статут засвідчуються нотаріально. Печатка на статуті не ставиться, оскільки змінюється назва і печатка буде змінюватись.
- Здійснюється заміна свідоцтва про випуск цінних паперів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 60 днів з дати державної реєстрації статуту у новій редакції.
- Здійснюється зміна облікових даних (реквізитів) Товариства в Національному депозитарії України.
Примітка: В разі прийняття позитивного рішення по 8,10 питанню порядку денного акціонери, що проголосували проти зазначених рішень, можуть подати заяви до правління про обов`язковий викуп цінних паперів по оціночній вартості.
Пропозиції підготовлені ТОВ “Інтелект-Інвестментс”